СКР сообщил, что общая сумма хищений по уголовному делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина превышает 35,5 млрд рублей.
Следователь по особо важным делам Следственного комитета России по Татарстану Игорь Мухин в зале судебного заседания сообщил, что общая сумма хищений по уголовному делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина превышает 35,5 млрд руб.
«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ России, управления ФСБ России по республике Татарстан установлены и изъяты учредительные документы и иные документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях и юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний»,— цитирует его «Интерфакс».
Господин Мухин подчеркнул, что эти компании зарегистрированы на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и на Виргинских островах. По словам следователя, анализ документов доказывает причастность обвиняемого, его супруги и несовершеннолетней дочери к управлению этими фирмами. При этом он отметил, что власти Швейцарии наложили арест на активы в сумме более 3 млрд руб. из-за подозрении супруги и дочери господина Мусина в отмывании денежных средств.
В начале июня СКР заявил о новых эпизодах, выявленных в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы Татфондбанка. Изначально его заподозрили в мошенническом хищении у Центробанка 3,1 млрд руб., а также незаконных выводах залогового имущества по кредитам, предоставленным ТФБ разным компаниям.
Источник: finance.rambler.ru
Комментарии: