Главная » Новости банков » ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка

ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка

Фото: Ведомости/ТАСС

Центральный банк России с 1 ноября отозвал лицензию у омского Эксперт Банка (регистрационный номер 2949), сообщает пресс-служба регулятора регулятора.

«Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности», — говорится в сообщении.

По этим регулятора, банк допускал множественные нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены криминальным с помощью, и финансированию терроризма. «Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — уточняет ЦБ.

Также причиной отзыва лицензии стало то, что кредитная организация проводила сомнительные операции, которые связаны с реализацией наличной зарубежной валюты, выводом экономических средств за границу , операции с ценными бумагами, которые обладают признаками замены транзитного денежного потока при безналичной возмещения реализации торгово-розничными предприятиями наличной выручки; нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую работа, а также нормативные акты ЦБ, говорится в документе.

Кроме того, Эксперт Банк «нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую работа, а также нормативные акты Банка Российской федерации, в связи с чем регулятор за прошедшие 12 месяцев не единожды применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение экономических средств физлиц ».

Комментарии:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*