Главная » Новости банков » СМИ узнали об уголовном деле против экс-главы рухнувшей микрофинансовой компании из топ-15

СМИ узнали об уголовном деле против экс-главы рухнувшей микрофинансовой компании из топ-15

Фото: Александр Артеменков/ТАСС

Александр Шустов, возглавлявший микрофинансовую компанию «Мани Фанни», которая в весенний период прекратила отдавать инвесторам и лишилась права работать на рынке, и неустановленные лица стали фигурантами уголовного дела, стало известно РБК.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) было возбуждено отделом МВД по столичному району Арбат. Информагентство ссылается на оказавшуюся в его распоряжении копию уведомления, которое было предоставлено одному из инвесторов компании. Шустов находится под подпиской о невыезде, поведал РБК еще один пострадавший инвестор «Мани Фанни» Дмитрий Легошин, который, по его собственным словам, получил эту информацию от начальника арбатского РОВД.

Телефон Шустова недоступен, уточняет РБК. Агентство направило запрос в управление МВД по Центральному административному округу Москвы.

Напомним, в рэнкинге «Эксперт РА» на 1 января 2019 года компания «Мани Фанни Онлайн» занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов с показателем более 1,057 млрд рублей (против примерно 196 млн годом ранее).

Регулятор указывал также на нарушения в порядке представления информации, которая необходима для создания кредитных историй физлиц , в бюро кредитных историй и на неоднократное в промежуток года снижение размера своих средств микрофинансовой компании до показателя ниже минимального значения, который установлен для микрофинансовых корпораций законодательством.

Комментарии:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*