Фото: RBC/TASS
Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредитинвест» (регистрационный номер 1197, Республика Дагестан, г. Кизилюрт), сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.
Как объясняет регулятор, «банк «Кредитинвест» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка Российской федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены криминальным с помощью, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».
Кроме того, банк проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую работа, а также нормативные акты Банка Российской федерации, в связи с чем регулятор за прошедшие 12 месяцев не единожды применял к нему меры.
«Инспекционная проверка работы банка «Кредитинвест» выявила множественные нарушения требований нормативных актов Банка Российской федерации в сфере порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности», — отмечается в сообщении.
В «Кредитинвест» назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Права исполнительных органов кредитной предприятия в соответствии с федеральными законами приостановлены.
«Кредитинвест» — участник системы страхования вкладов.
Комментарии: