«Преступная группа», которая занималась отмыванием денег, по их версии, была создана исполнительным директором латвийского банка Trasta Komercbanka (с 2016 года его лицензия аннулирована). Схема предполагала перемещение средств из России в Европу через банки в Молдавии и Латвии с использованием фиктивных компаний.
По предварительной информации, с 2011-го по 2014 год злоумышленники заработали на этом более $100 млн. Из России в Европу таким образом, по оценкам полиции, в целом было перемещено более $22 млрд.
Телерадиокомпания Deutsche Welle отзывается о «русской прачечной» как о, «предположительно, крупнейшей в истории операции по отмыванию денег». Известно о ней, по ее данным, стало в 2014 году после расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Финансы
ЦБ впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
В нем эксперты утверждали, что Trasta Komercbanka — один из старейших частных банков в Латвии — «служил в качестве «перевалочного пункта» для выкачиваемых из России миллиардов долларов». Реальная сумма выведенных из России средств могла достигать $80 млрд, допускали в OCCRP. В схеме, по данным исследователей, участвовали около 500 человек.
Махинация, согласно докладу OCCRP, начиналась с того, что некая компания не выполняла обязательства по займу, ответственность за долг она потом перекладывала на российскую компанию либо на гражданина Молдавии (поэтому данную схему называли также «молдавской прачечной» или «молдавской схемой»). Впоследствии молдавские суды подтверждали долговое обязательство с помощью поддельных или неполных документов, от российской компании они требовали уплаты задолженности. Решение суда в итоге позволяло законно вывести деньги в Евросоюз через Trasta Komercbanka.
Российский Центробанк расследование о «русской прачечной» впервые прокомментировал в марте 2017 года. Регулятор заявил, что схему, по которой деньги выводились из России, ЦБ выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, подчеркивали в пресс-службе. В Кремле тогда отмечали, что информацией о «русской прачечной» не располагают.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.
Источник: rbc.ru
Комментарии: