Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Хабаровская таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты в Латвию в отношении местного жителя, сообщается на сайте таможни.
Мужчина подозревается в выводе 1,2 млрд рублей в Латвию. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Сообщается, что мужчина открыл фирму и зарегистрировал ее на свою знакомую. Женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы. Одним из таких документов стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов. Был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21,38 млн, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 млрд рублей. Отмечается, что сама российская компания не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.
Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Источник: finance.rambler.ru
Комментарии: