Главная » Новости банков » В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм

В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ столичной полиции, сотрудниками ФСБ России при поддержке Росгвардии Москвы, а также ЦСН ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александр Князев.

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств.

В спецоперации принимали участие более сотни сотрудников правоохранительных органов, одновременно проведены обыски более чем по 20 адресам. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше ста печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Трое организаторов незаконной деятельности задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в отношении еще четверых участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Объем противоправных операций и незаконно извлеченного преступниками дохода в релизе МВД не уточняется.

Источник: finance.rambler.ru

Комментарии:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

одиннадцать + тринадцать =