Хищение происходило путем выдачи кредитов на подставных лиц.
Следственный комитет сообщил о выявленной афере, в рамках которой было похищено около 1 млрд рублей активов коммерческого банка перед его ликвидацией. Хищение происходило путем выдачи кредитов на подставных лиц.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, который лишился лицензии в марте 2016 года.
Топ-менеджеры банка похитили из кредитного учреждения примерно 1 млрд рублей путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов.
По версии следствия, злоумышленники заявляли клиентам о присвоении им особого VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. При этом договоры не проводились по бухгалтерским учетам, а деньги не поступали в кассу.
Клиентам периодически передавались наличные денежные средства «в качестве якобы процентов по вкладам» с целью максимально долго скрывать факты хищения.
По факту мошенничества в особо крупном размере Следственной частью Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Бывший заместитель председателя правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: finance.rambler.ru
Комментарии: